Luis rivas forex trading

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Finanças Magnates 2015 Todos os Direitos Reservados Interbank FX e Luis Rivas processados ​​por supostamente defraudar clientes Michael Greenberg Brokers (Retail FX) Terça-feira, 15.05.2012 13:11 GMT Em um caso submetido ao tribunal distrital dos Estados Unidos para o distrito oriental do Tennessee o grupo Dos 12 demandantes alega que foi defraudado pela IBFX (agora subsidiária da TradeStation) e por um gerente de dinheiro chamado Luis H. Rivas por cerca de 25 milhões. Os Demandantes afirmam duas coisas que a IBFX usou táticas de marketing enganosas e que Luis Rivas perdeu a maior parte de seu dinheiro no que acabou sendo um esquema ponzi. IBFX8217s papel neste processo no entanto não é muito claro como os comerciantes que foram atraídos por Rivas weren8217t comerciantes diretos, mas depositado seus fundos com Rivas, que depois perdeu a maioria deles. No entanto os demandantes IBFX nome como um réu neste caso. Ternos semelhantes contra FXCM e FXDD alegando que esses corretores usaram técnicas de marketing enganosas e atraíram comerciantes oferecendo negociação de demonstração foram demitidos no ano passado. É claro, porém, por que nos últimos anos NFA tornou-se muito agressivo em sua busca de CTAs reivindicando retornos exorbitantes e exige tanto eles e corretores trabalhando com eles para verificar esses resultados e manter um olho em seus métodos de negociação e técnicas de marketing. Em conexão com o conhecimento do Defendant Interbank FX, o réu Rivas estabeleceu o Projeto Forex (TFP), que estava sediada em Chattanooga, Tennessee, com centros comerciais em Chattanooga, no Tennessee, Knoxville, Tennessee, Spartanburg, Carolina do Sul e em outro lugar. O réu Rivas representou-se como um comerciante no mercado de câmbio, onde seu objetivo era um lucro quinze por cento (15) mensal sobre os fundos negociados. O réu Rivas recebeu 10.000 depósitos mínimos dos clientes e garantiu um retorno mensal de cinco (5). Para este depósito mínimo mensal de 10.000, os clientes assinariam uma nota promissória de três (3) anos com o réu Rivas garantindo um cinco por cento (5) retorno mensal. No final do período de três (3) anos, os clientes receberiam o depósito inicial de volta na íntegra. O objetivo do réu Rivass era fazer quinze por cento (15) a vinte e cinco por cento (25) em todos os fundos negociados no câmbio. A partir desse retorno, o réu Rivas pagaria ao cliente cinco por cento (5), um agente de ações que trouxe o cliente para a TFP, dois por cento (2), o comerciante fazendo a negociação, três por cento (3) eo restante para o réu Rivas por questões administrativas Custos e lucros. O réu Rivas prometeu o retorno de cinco por cento (5) começando dois (2) meses após o investimento inicial. O réu Rivas tinha clientes abertos com o réu Interbank FX e, em seguida, transferência de fundos transferidos para a conta. Defendant Rivas sistema de comércio foi projetado em torno do Meta Trader 4 plataforma de negociação fornecida pelo réu Interbank FX. Os clientes nunca foram dadas outras plataformas de negociação ou opções de empresa de troca de moeda estrangeira. O cliente seria obrigado a executar uma procuração para permitir que o réu Rivas negociar sua conta no mercado de câmbio. O réu Rivas realizou seminários de treinamento para potenciais clientes interessados ​​em negociar no mercado de câmbio. O réu Rivas empregou agentes de capital como um meio de atrair novos clientes para seu programa. Os agentes de ações foram dois por cento (2) mensais para todos os fundos de investidores na TFP. O réu Rivas reclamou aproximadamente 222 clientes com um total de 25.000.000 sendo mantidos em quinze (15) diferentes contas mantidas pelo réu Interbank FX em Salt Lake City, Utah. Quaisquer pagamentos de cheque patrimonial aos clientes feitos pelo réu Rivas vieram de lucros que ele ganhou por sua negociação de contas Defendant Interbank FXs. Demandado Rivas moeda estrangeira contas de mercado de negociação mantido pelo réu Interbank FX indicou o seguinte. Em 8 de março de 2008, o réu tinha dezesseis (16) contas contendo aproximadamente 4,477,000. Em 25 de abril de 2008, o Demandado Rivas tinha catorze (14) contas contendo aproximadamente 5.383.000. Em 16 de maio de 2008, o réu Rivas tinha treze (13) contas contendo uma quantidade muito reduzida de aproximadamente 11.900. Entre 25 de abril e 16 de maio de 2008, o réu Rivas retirou aproximadamente 3.427.000 por meio de transferências bancárias. Ao efetuar essas retiradas, nesse período, o réu Rivas perdeu mais de 2,5 milhões no que teria sido negócios abertos no mercado de câmbio. A partir de janeiro de 2007, o réu Rivas depositou aproximadamente 3.968.000 em suas contas de negociação detidas no Defendant Interbank FX. De fato, o réu Rivas nunca teve a capacidade de devolver os prometidos cinco por cento (5) mensalmente a 222 clientes que ele alegou investidos 25.000.000 na TFP. O investimento de 25.000.000 teria exigido um pagamento mensal de 1.250.000 para os clientes e um pagamento mensal de 500.000 para os agentes de capital. No final de três (3) anos, o réu Rivas prometeu um retorno total de cada investimento de clientes. Os ganhos totais do Rivass de 3.304.000 de janeiro de 2007 a 16 de maio de 2008 não poderiam ter suportado seus prometidos pagamentos de aproximadamente 1.750.000 por mês. O réu Rivas não tinha capacidade de devolver os investidores estimados em 25.000.000 no final de seus respectivos três (3) anos. Os seminários de Rivas, que foram atendidos regularmente por aproximadamente 50 (cinquenta) clientes potenciais e inúmeros funcionários da TFP, retrataram regularmente o Demandado Rivas como representando ter trinta (30) anos de experiência de negociação no mercado de moeda estrangeira. No último dia dos seminários, o réu Rivas dirigiu a todos para o site da TFP, que tinha um link direto para a configuração da conta do InterBank FXs. Defendado Rivas falsas representações foram promovidos e dada credibilidade pelo réu Interbank FX em sua campanha de publicidade de mídia extensa que apresentou o réu Rivas como um comerciante de forex à procura de um corretor on-line respeitável. Defendant Interbank FX descreveu o réu Rivas como descobrindo Defendant Interbank FX e ficando impressionado com a atitude genuína de serviço ao cliente ea abordagem exclusiva da empresa para forex trading. 24. No início de maio de 2008, os agentes de ações perceberam que os cheques de capital de clientes da TFPs começaram a saltar. O réu Rivas fez representações de seus problemas financeiros e da necessidade de tempo para negociar fora de sua situação. O réu Rivas prometeu restituir seu dinheiro, mas a 80% (80%) do investimento inicial. Esses suspeitos foram confirmados em 15 de maio de 2008, quando quatro investidores da TFP entraram com uma petição de falência involuntária contra o réu Rivas no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, Chattanooga, Tennessee. Posteriormente, os Demandantes descobriram a natureza ea extensão dos esquemas de extorsão dos Réus. Scribd id93648337 keykey-zzr69h7uu9289mxc9qv modelistMoney ligado ao scam procurado Os investidores processaram para o retorno dos fundos retirados antes do colapso dos esquemas Um grupo de investidores de Knoxville que colocou mais de 1 milhão no projeto de Forex fez um lucro e puxou todo seu dinheiro do Chattanooga Baseado em Ponzi antes de desmoronar. Mas um administrador de falências nomeado pelo tribunal entrou com uma ação judicial exigindo que todo o dinheiro seja devolvido à propriedade do artista acusado Luis Rivas para que ele possa ser dividido entre todos os seus credores. Denominados no processo estão o Dr. Saji Gopinathan, o Dr. Sanjay Thakur, o Dr. Amit Vora, o Abhijeet Vora, o Dr. Vinay Gupta, o Shyam Nair, o Rei William, o Rei Thomas e Suresh Urath. Eles tinham formado uma sociedade de responsabilidade limitada chamada Knox Forex Group com o objetivo de investir no Forex Project, uma empresa de troca de moeda estrangeira operada por Rivas. A ação não alega qualquer irregularidade por parte dos réus, que não sabiam que Rivas estava executando uma farsa quando investiram inicialmente 1.070.000 com Rivas. Sob leis federais da bancarrota, todo o pagamento que uma pessoa ou uma entidade falida faz a um credor dentro de 90 dias do arquivamento da bancarrota é considerado uma vantagem injusta sobre outros credores. O recipiente pode ser processado para o retorno do dinheiro ou dos bens à propriedade. Mas pode haver defesas contra tais ações judiciais, dependendo das circunstâncias. É uma situação semelhante àquela que ocorreu em Knoxville na década de 1980, quando o não segurado Southern Industrial Banking Corp. falhou. Muitas pessoas que haviam retirado dinheiro antes de falhar tiveram que devolvê-lo. Rivas aceitou dinheiro do Knox Forex Group quotwith o conhecimento de que ele não seria capaz de reembolsar esses montantes de suas operações de negócios, diz o processo estados. Quot (His) única fonte de fluxo de caixa era de novos empréstimos de investors. quot O Sentinel News tentou entrar em contato com alguns dos investidores, que não retornou chamadas telefônicas. De acordo com o processo, em 1 de fevereiro, o Knox Forex Group deu 1.070.000 para Rivas para o investimento, recebendo em troca uma promissória prometendo pagamento com juros de 10 por cento, a pagar mensalmente. Em 17 de março, Rivas pagou Knox Forex Group 117.700. Trustee Grey Steed disse que Gopinathan, um agente registrado para o Knox Forex Group, aparentemente ficou preocupado com o investimento depois de ler histórias na área de Chattanooga mídia de notícias, e pressionado Rivas para devolver o seu dinheiro. Em 17 de maio - dois dias depois de uma petição para forçar Rivas em falência foi arquivado - Rivas pagou Knox Forex Group 1,6 milhões. Mas Rivas já estava insolvente e simplesmente usou dinheiro de outros investidores para pagar o Knox Forex Group, alega a ação. Três semanas depois que os 1,6 milhões foram pagos, um juiz aprovou uma petição previamente arquivada para forçar Rivas à falência. Neste caso particular, a maior parte do que estamos buscando recuperar é o único cheque de 1,6 milhão que o Sr. Rivas pagou depois que a petição de falência foi arquivada, de modo que foi uma transferência pós-petição, e para nós a lei era muito clara Que o dinheiro era propriedade da propriedade falida que foi transferida erradamente, disse o advogado de Steeds, Cara Alday de Chattanooga. Em outros processos, Steed procura a devolução de dinheiro e ativos de associados da área de Chattanooga de Rivas, incluindo várias centenas de milhares de dólares em dinheiro, além de jóias, peles e um carro de um Ex-namorada e as namoradas mãe. Rivas foi indiciado e preso por múltiplas acusações de fraude. Ele está agendado para ser processado no Tribunal de Distrito dos EUA em Chattanooga esta semana. Steed disse que até agora recuperou 2,2 milhões de dólares em dinheiro, espera obter cerca de 500 mil de um leilão recente de alguns bens apreendidos em Rivas, e tem cerca de 600 mil no mercado imobiliário. Ele disse que espera que ele vai demorar pelo menos mais um ano e possivelmente mais antes que a propriedade seja resolvida. De acordo com registros do tribunal federal, Rivas tinha escritórios comerciais em Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Okla. Cidade do Panamá, Flórida e Spartanburg, SC Suas vítimas da área de Knoxville incluem a Fox e Farmer advocacia e pelo menos 50 pessoas que usaram contas especiais a lei Empresa criada com a finalidade de reunir dinheiro para investir. Rivas tomar de investidores em 22 estados é estimado em 31 milhões, de acordo com uma acusação. Steed e falência advogado Cara Alday já estimou que as perdas de todos os investidores Knoxville-área será de cerca de 7 milhões. Jim Balloch pode ser alcançado em 865-342-6315. Galerias de fotos mais recentes